AML

Después del fatídico 11 de Septiembre, se emprendieron rápidas acciones en el mercado financiero con el fin de identificar un conjunto de procedimientos necesarios para combatir las organizaciones terroristas.

En Estados Unidos, el 24 de Septiembre de 2001, se determinó que todas las operaciones financieras tendrían que ser filtradas por las denominadas OFACs (Bases de Datos en las que figuran los nombres de sospechosos de actividades terroristas, controladas por el “Office Foreign Assets Control”- oficina de asuntos externos).

Se tomaron otras medidas anti-terroristas en el desarrollo del software específicas para tal efecto, con funcionalidades adicionales referentes a las áreas de AML (detección de fraudes y de blanqueo de capitales – “money laundry”).

CSC desarrolló soluciones que combinan la utilización de procedimientos obligatorios, como la utilización de OFACs, conjuntamente con procedimientos de AML y otros desarrollos específicos para la detección de patrones irregulares y procesos de auto-corrección.

CSC ha sido una de las empresas líderes en esta área, implementado varias soluciones en Estados Unidos con el producto PATRIOT y en Europa, expresamente en el mercado alemán, donde fue desarrollada otra solución denominada KWG§24c que utiliza las principales funcionalidades del modelo inicial, añadiendo un “layer” normativo de la Comunidad Europea. La última versión del KWG§24c estuvo disponible en Abril de 2003 y se encuentra implantada en cerca del 75% del mercado bancario Alemán.

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